四公司遭证监会调查涉嫌犯罪证据已送公安机

2019-03-07 02:28:39 来源: 陕西信息港

四公司遭证监会调查 涉嫌犯罪证据已送公安机关

证监会昨日通报了对金臣纺织、宏普实业、鲁润股份等三家公司内幕交易案及华夏建通科技开发股份有限公司原董事长等人侵占上市公司利益案的调查情况。

上述四起案件目前已调查完毕,涉嫌犯罪的证据材料已移送公安机关。

据通报,证监会分别于2008年6月、2008年3月、2008年12月对金臣纺织及其法定代表人张萍、宏普实业、鲁润股份等涉嫌内幕交易及违法违规立案稽查。经过行政调查发现,上述三家公司存在下述违法违规行为。

公布前,张萍通过其本人账户,同时操作金臣纺织账户大量买卖华芳纺织股票,获利巨大。

宏普实业作为宏盛科技的大股东,在宏盛科技董事长被刑事拘留的消息公开披露前,大量抛售所持有的宏盛科技股票,规避损失数百万元。

1999年至2000年期间,在鲁润股份发布重组浙江广联信息络有限公司公告及公布1999年利润分配方案前,鲁润股份和民营企业主谢金效作为内幕信息知情人,大量买卖鲁润股份股票;被收购方浙江广联及个人丁新辉作为重组信息知情人,在内幕信息敏感期大量买卖鲁润股份股票。

上述三家公司及相关个人的行为均涉嫌构成《刑法》第180条规定之内幕交易罪。

另外,证监会上海监管局于2008年5月对华夏建通科技开发股份有限公司涉嫌违法违规立案稽查。调查发现,公司及其原董事长何强等人存在重组时置入上市公司资金、虚增2007年度利润以及未按规定披露关联关系及关联交易等违法违规行为,不仅违反了证券法律法规,其中部分行为还涉嫌犯罪。

证监会有关部门负责人表示,上述四起案件已经完成行政调查,涉及违反行政法律法规的行为,证监会将依法做出行政处罚。同时,案件中涉嫌犯罪的证据已经移送公安机关,公安机关接到上述案件后,迅速采取措施,目前相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施,部分案件已经移送起诉。

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